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O Compliance PHI pode ser contratado de forma independente ou aplicado durante operações no sistema.
PHI Compliance

Verificação. Estruturação.
Operação com seguranca.

O compliance PHI não é uma barreira de entrada. É o produto que protege todas as partes e viabiliza operações reais de alto valor.

ICC Partner
Interpol
Dun & Bradstreet
Confidencial
Não vinculante
Bloco 1
Pre-Compliance
Verificação preliminar automatica com base nas informações fornecidas. Gera classificação indicativa, parecer resumido e registro interno PHI.

Dados para Verificação

Preencha com dados reais. A verificação é automática e preliminar.

Bloco 2
Compliance como Produto
Para operações estruturadas que exigem validação aprofundada, documentação e acompanhamento PHI.
Regular
Verificação básica e institucional
Sob consulta
Validação básica de entidade
Análise institucional inicial
Relatório resumido PHI
Registro na base PHI
Válido para acesso a vitrine
Mais Solicitado
Premium
Validação documental e operacional
Sob consulta
Tudo do Regular
Validação documental completa
Verificação de capacidade operacional
Análise ampliada de estrutura
Acesso a match operacional PHI
Suporte especializado
Diamond
Análise completa e acompanhamento
Sob consulta
Tudo do Premium
Análise completa de estrutura
Estruturação de operação
Acompanhamento PHI dedicado
Acesso a camada operacional completa
Relatório executivo com parecer
Solicitação de Compliance
Iniciar Processo

Como funciona

A PHI não acusa, não julga e não certifica automaticamente. A PHI analisa, estrutura e orienta - com base nas informações fornecidas e verificações disponíveis.

01
SolicitaçãoPreencha o formulário. A equipe PHI recebe e analisa o perfil em até 48 horas uteis.
02
AnáliseVerificação da estrutura, documentação e capacidade operacional declarada.
03
ParecerRelatório estruturado com classificação, observações e recomendações operacionais.
04
AcessoAprovado o compliance, o participante acessa o ambiente operacional PHI correspondente ao seu plano.

Formulário de Solicitação

Dados reais obrigatórios. Informações inconsistentes não serão analisadas.

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